ᐅ | penipuan cryptocurrency Bagaimana cara melindungi diri sendiri!

Cryptocurrency dan cybercrime

Cybercrime ditandai dengan penggunaan teknologi informasi modern dan infrastruktur elektronik dan menggambarkan semua kejahatan yang menggunakannya.

Manifestasi umum penipuan cryptocurrency, terutama Bitcoin, termasuk penipuan identitas, infeksi komputer, dan phishing. Selain itu, ada setoran uang di bursa kripto atau dompet palsu, ICO palsu, token atau koin. Ketidakpastian cryptocurrency

Cryptocurrency dikenal karena fluktuasi harga yang kuat dan sensitif terhadap langkah-langkah pembatasan penerimaan dan peraturan pemerintah. Selain itu, pertukaran crypto dan penyedia dompet, ICO atau token sebagian besar berbasis di luar negeri dan biasanya satu-satunya kontak adalah melalui situs web atau obrolan. Jika akses ke akun tidak lagi memungkinkan atau situs offline, sering ada kurangnya opsi kontak lebih lanjut.

Sebagai bentuk investasi, cryptocurrency harus dianggap sangat spekulatif. Selain itu, ketika memilih operator crypto dan dompet di luar negeri, ada risiko sistem hukum asing dan, jika perlu, penegakan hukum terbatas. Dalam kasus transaksi mata uang kripto, mitra transaksi tetap anonim, sehingga bahkan bukti otorisasi sendiri (legitimasi aktif) dapat menyebabkan masalah.

Pertukaran terkemuka ditandai dengan kerja sama dengan bank, kemungkinan setoran dan penarikan dengan uang FIAT dan tawaran dompet sendiri dan membuat perdagangan dengan mata uang kripto pada dasarnya lebih aman. Meningkatnya jumlah kasus penipuan

Kisah sukses dari jutawan Bitcoin dan pemisahan Bitcoin dari pasar saham dan ekonomi riil telah menyebabkan hype crypto dalam beberapa tahun terakhir, yang juga menyebabkan peningkatan tajam dalam kasus penipuan. Semakin banyak investor yang mau berinvestasi tetapi tidak tahu apa-apa menghadapi semakin banyak perusahaan yang meragukan di Internet. Berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian, setelah menang dalam fase deposit, investor menyadari bahwa ia telah terjebak dalam penipuan.

BaFin menerbitkan peringatan mingguan di situs webnya tentang perusahaan crypto yang harus menghentikan aktivitas mereka karena pelanggaran hukum. Situasi hukum dalam penipuan crypto: Apa yang mengancam para pelaku?

Titik awal untuk banyak penyelidikan adalah keluhan atas dugaan pencucian uang menurut § 261 StGB atau transaksi perbankan atau pembayaran yang tidak sah. Yang sangat penting dalam penuntutan pelanggaran pidana karena mata uang kripto adalah pelanggaran penipuan menurut § 263 StGB. Tetapi juga fakta-fakta seperti penipuan komputer, memata-matai data, pemalsuan data pembuktian atau penipuan dalam transaksi hukum dan modifikasi data dapat terpengaruh. Batas-batas undang-undang

Peraturan pemerintah tentang mata uang virtual mengharuskan cryptocurrency, seperti Bitcoin, untuk dicakup oleh hukum. Pengadilan Banding Berlin (Az. (4) 161 Ss 28/18 (35/118)) melihat ini secara berbeda pada tahun 2018 karena operasi transaksi perbankan yang terancam secara pidana, karena Bitcoin – bertentangan dengan praktik administrasi permanen BaFin – bukanlah instrumen keuangan dalam arti Undang-Undang Perbankan, dan membebaskan terdakwa.

Legislator bereaksi dan melengkapi Undang-Undang Perbankan pada 01.01.2020, sehingga sekarang juga hak asuh mata uang kripto memerlukan izin dan dinyatakan dapat dihukum. Undang-undang sekarang menjelaskan bahwa cryptocurrency adalah instrumen keuangan (§ 1 para. 11 KWG), dan dengan demikian telah menciptakan langkah pertama untuk peraturan peraturan mata uang virtual di Jerman. Kesulitan penuntutan

Di Jerman, Kantor Polisi Kriminal Negara (LKA) dan Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA) bertanggung jawab untuk memerangi dan menuntut kejahatan dunia maya sehubungan dengan mata uang kripto. Laporan dugaan pencucian uang oleh bank dievaluasi oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) di Direktorat Jenderal Bea Cukai di Cologne dan dimaksudkan untuk mencegah arus keluar uang dengan memblokir rekening. European Cybercrime Centre (EC3) beroperasi lintas batas di Europol, dengan Interpol dengan lokasi barunya di Singapura juga menetapkan fokus internasional dalam memerangi kejahatan dunia maya.

Untuk menentukan identitas para pelaku, seseorang dapat mengikuti jejak Bitcoin. Transaksi individu dari mata uang virtual dapat dilacak melalui blockchain. Namun demikian, ada juga berbagai “metode kebingungan”, seperti pencampuran koin atau transaksi CoinJoin, untuk menyamarkan asal koin. Karena transaksi anonim, penentuan pemilik manfaat (pemegang dompet) dari akun yang berlaku serta akun target menyebabkan kesulitan.

Masalah dalam menuntut kejahatan dalam bentuk kejahatan dunia maya ini terletak pada identifikasi para pelaku dan kadang-kadang kurangnya kerja sama situs berbagi file, yang dieksploitasi untuk penipuan para pelaku.

Informasi lebih lanjut tentang cryptocurrency dapat ditemukan dalam panduan terpisah. Penipuan paling umum dalam cryptocurrency

Pada 10.05.2021, laporan tahunan Cybercrime Bundeslagebild 2020 dari Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA) diterbitkan. Sedikit lebih awal, yaitu pada 20.10.2020, Kantor Federal untuk Keamanan Informasi (BSI) menerbitkan laporan status tahunannya: “Situasi Keamanan TI di Jerman 2020”.

Jika Anda menempatkan kedua laporan di atas satu sama lain, Anda akan belajar bahwa penipuan saat ini dalam mata uang kripto berwarna-warni dan berbeda. Dalam beberapa kasus, mata uang kripto agak hanya sarana untuk mengakhiri kasus penipuan dan hanya melayani tujuan perlindungan aset dan penyembunyian pada akhir tindakan. Dalam fase bunga rendah, cryptocurrency datang ke scammers dengan benar

Penipuan investasi dalam semua nuansanya telah ada sedikit lebih lama daripada cryptocurrency, dan fakta bahwa teknologi baru (di sini teknologi blockchain), yang berisi banyak pendekatan menarik dan legal, selalu mencakup kejahatan penipuan – seperti dalam semua nuansa “keuangan” – tidak mengubah inovasi dan legalitas mendasarnya. Penjahat, di sisi lain, dengan cepat beradaptasi dengan perkembangan sosial dan dengan cerdik mengeksploitasi mereka untuk tujuan mereka sendiri.

Titik awal untuk penipuan yang agak kasar dengan mata uang kripto adalah fase suku bunga rendah yang sedang berlangsung, yang juga disebut sebagai “pengambilalihan penabung” dan ditandai oleh truisme bahwa tanpa risiko terbatas di pasar modal, tidak ada pengembalian yang saat ini dapat dicapai. Dengan fenomena saat ini, mode kejahatan baru telah lahir, di mana penjahat menjanjikan investor “biru langit”, dan segala macam platform cryptocurrency yang terkadang aneh menembak seperti jamur dari dasar Internet.

Pada 11/2021 – setelah memproses kasus pertama – saya melaporkan pada anwalt.de dan memperoleh lebih dari 1000 pembaca dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu saya dibanjiri dengan pertanyaan. Saya harus menolak sebagian besar dari mereka, karena fenomena beberapa kasus penipuan ini justru bahwa kadang-kadang tidak ada lawan yang nyata; prasyarat yang sulit untuk nasihat hukum forensik.

Platform Internet, jika masih online pada saat mandat, pada awalnya adalah situs web yang penyedianya berlokasi di tempat lain. Jejak, jika ada sama sekali, mengacu pada investor di luar Uni Eropa, dan dalam hal apa pun “mitra kontraktual” tampaknya lebih disukai berlokasi di luar negeri. Dan hubungan kontraktual lebih merupakan lelucon jika terjadi keraguan. Baik kontrak tertulis maupun syarat dan ketentuan tidak dapat ditemukan. Kelompok sasaran adalah investor naif

Apa yang disebut “broker Bitcoin” kadang-kadang meluncurkan langkah-langkah periklanan besar-besaran di media sosial atau, misalnya, dalam aplikasi game gratis. Selain itu, bahkan di media terkemuka, “iklan berita palsu” sering ditempatkan dan didistribusikan, yang menurutnya broker Bitcoin tertentu sehubungan dengan acara televisi “The Cave of the Lions”. Karena kebangkitan harga Bitcoin terakhir ada di bibir semua orang, banyak pedagang euforia (kebanyakan muda) mencoba melompat ke kereta musik dan menghasilkan uang dengan cepat. Terkadang ada target harga Bitcoin enam digit hingga tujuh digit yang beredar. Mulai dengan akun demo dan fase setoran pertama

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.