Onecoin: Berita tentang penipuan crypto terbesar | FinanceFWD

Salah satu pendiri cryptocurrency yang diduga Onecoin tampaknya telah ditahan di AS untuk beberapa waktu. Saudara laki-laki dari “ratu crypto” terus bekerja sama dengan pihak berwenang AS dan bersaksi: Blockchain tidak pernah ada.

Pencucian uang Onecoin Mark Scott ingin memperlakukan dirinya sendiri dengan sesuatu lagi. Pada awal Maret, dia terlihat makan di luar dengan pengawalnya di Florida. “Menjalani kehidupan yang tinggi,” tulis portal investigasi Inner City Press. Namun kebebasan itu tidak berlangsung lama. Pertama pengacara itu diperintahkan ke penjara, sekarang dia kembali menjadi tahanan rumah karena pandemi corona. Putusan itu dijadwalkan pada 14 Juli. Scott bisa dibilang akan menjadi anggota pertama dari skuad Onecoin yang dijatuhi hukuman penjara yang panjang.

Yang lain akan segera mengikutinya: Konstantin Ignatov, kepala Onecoin dan saudara laki-laki “ratu crypto”, bekerja sama dengan pihak berwenang AS. Secara bertahap, dia bersaksi melawan karyawan Onecoin. Sekarang juga diketahui bahwa salah satu pendiri cryptocurrency yang diduga, Sebastian Greenwood, mungkin telah dipenjara di AS selama dua tahun. Di Jerman, sementara itu, kantor jaksa penuntut umum di Bielefeld didedikasikan untuk para pendukung perusahaan yang berbasis di Greven yang telah menerima pembayaran dari investor Onecoin dari Jerman dan luar negeri selama berbulan-bulan.

Antara awal 2015 dan Oktober 2016, investor Onecoin telah menginvestasikan lebih dari 3,3 miliar euro dalam dugaan cryptocurrency, setelah itu mungkin lebih dari miliaran. Janjinya: Onecoin harus menjadi Bitcoin berikutnya dan membawa investornya uang cepat. Nilai mata uang diduga naik dengan cepat: dari 50 sen pada Januari 2015 menjadi 29,95 euro empat tahun kemudian. Namun pada kenyataannya, mata uang itu tidak berharga. Pendiri Ruja Ingatova menghilang pada 2017. Ini mungkin skandal crypto terbesar sepanjang masa.Sembilan orang sedang diselidiki

Di Jerman, kantor jaksa penuntut umum di Bielefeld sedang menyelidiki Onecoin. Menurut gerald Rübsam, juru bicara kantor jaksa penuntut umum, penyelidikan terutama ditujukan terhadap mereka yang terlibat dalam lingkungan International Marketing Services GmbH (IMS). IMS menerima pembayaran dari investor Onecoin antara 2015 dan 2016 dan meneruskannya ke akun di seluruh dunia. Tuduhan kantor jaksa penuntut umum terhadap para tersangka: penipuan, pencucian uang, ajakan progresif dan penyediaan layanan keuangan dan pembayaran ilegal. Sementara itu, kantor kejaksaan sedang menyelidiki sembilan orang. Pada bulan Februari, masih ada delapan.

“Kami telah memeriksa sekitar setengah dari deposito sejauh ini,” kata jaksa Rübsam. Telah menjadi jelas bahwa sebagian besar deposito dalam jumlah lebih dari 300 juta euro tidak datang langsung dari investor Onecoin. Sebagian besar pembayaran mungkin ditransfer dari Onecoin ke akun IMS untuk kebingungan dan kemudian diteruskan ke akun lain.

Pendekatan IMS pertama kali diumumkan pada bulan Desember 2015. Pada saat itu, sebuah bank tabungan yang dengannya IMS memiliki rekening telah mengajukan keluhan atas dugaan pencucian uang. Dalam tiga hari, 705 pemesanan dengan nilai total sekitar 2,5 juta euro sehubungan dengan Onecoin telah diterima di rekening bank tabungan IMS. Bank tabungan menganggap model bisnis dari dugaan cryptocurrency tidak dapat dipahami, transfer tinggi tampak mencurigakan bagi karyawan. Seiring waktu, bank-bank lain mengajukan keluhan pencucian uang yang dicurigai, karena IMS GmbH telah berulang kali membuka rekening baru dengan mengubah bank untuk pendapatan dari penjualan Onecoin.

Sejauh ini, Rübsam tidak dapat meramalkan kesimpulan dari proses tersebut. Alasannya: Sulit untuk membuktikan penipuan Onecoin. Perusahaan telah berulang kali mengklaim memasarkan cryptocurrency nyata dengan blockchain yang berfungsi. Namun, semuanya menunjuk ke sebaliknya. Namun, sulit untuk membuktikan bahwa tidak ada blockchain, menurut Rübsam.Pihak berwenang terus mencari “ratu kripto” Ruja Ignatova.

Dalam prosedur dari AS, rincian baru berulang kali terungkap yang membuktikan bahwa Onecoin adalah mata uang palsu. Bulan lalu, transkrip hampir 2.000 halaman dari kasus AS terhadap pengacara Mark Scott, yang bekerja sebagai pencuci uang untuk Onecoin, menurut Kantor Kejaksaan Distrik Selatan New York, dirilis. Di antara saksi terhadap Mark Scott adalah Konstantin Ignatov, saudara dari pendiri Onecoin yang hilang Ruja Ignatova dan kemudian ketua organisasi. Ignatov mengatakan kepada jaksa bahwa meskipun Onecoin memiliki blockchain yang diaudit dan memiliki semacam segel persetujuan yang dikeluarkan oleh auditor, laporan itu adalah penipuan.

Seberapa jauh pernyataan ini dapat membantu dalam proses Jerman terhadap Onecoin terbuka. Beberapa firma hukum Jerman mewakili korban Onecoin dalam menuntut investasi mereka dari distributor Onecoin. Karena Onecoin dijual kepada investor dalam penjualan langsung, investor dapat mengambil tindakan terhadap penjual individu. “Tapi ini biasanya sia-sia,” kata pengacara Patrick Wilson dari firma hukum Herfurtner, yang mewakili investor Onecoin di Jerman. Bahkan jika tenaga penjualan dapat terbukti melakukan tindak pidana, mereka sama sekali tidak memiliki modal yang cukup untuk membayar kerusakan yang diderita oleh klien. Perantara hanya menerima satu komisi untuk distribusi Onecoin. Sebagian besar uang langsung masuk ke Onecoin.

Di AS, sementara itu, rincian baru tentang salah satu pendiri Onecoin Karl Sebastian Greenwood telah diketahui. Menurut Bangkok Post, co-founder itu sudah diekstradisi ke AS pada 2018. Namun, sejak itu, tidak ada indikasi keberadaannya. Sekarang kantor kejaksaan di New York menerbitkan dakwaan terhadapnya dari Februari 2018.Insiders sekarang berasumsi bahwa dia telah dipenjara dengan nama Karl Greenwood di MCC New York untuk beberapa waktu.

Dengan demikian, pihak berwenang AS bisa lebih dekat dengan “ratu crypto” Ruja Ignatova yang hilang daripada yang diperkirakan sebelumnya. Baik Konstantin Ignatov dan Sebastian Greenwood dapat mengharapkan hukuman yang lebih rendah sebagai imbalan atas kerja sama mereka dengan pihak berwenang. Namun, Konstantin Ignatov sejauh ini bersaksi bahwa dia tidak memiliki kontak dengan saudara perempuannya sejak kepergiannya. Putusan terhadap Ignatov dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli. Sementara itu, cryptocurrency Onecoin terus ada. Harganya saat ini disinyalir 42,43 euro.

Anda dapat membaca latar belakang skandal Onecoin di Capital.

telah menjadi editor di majalah bisnis Capital sejak 2019. Dia belajar administrasi bisnis dan ekonomi di Münster, Houston, Berlin dan Barcelona dan merupakan lulusan dari Henri Nannen School.

About yohan

Check Also

Prakiraan IOTA (MIOTA) 2022 hingga 2025

Ubah (24 jam) +0,0%Ubah (30 hari) +0,0%Ubah (1 tahun) +0,0%Ubah (periode bagan di atas) Dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published.