Penipuan Bitcoin dan Piramida: Tips untuk Menghindari Jatuh ke Dalam Perangkap

Representación de la criptomoneda bitcóin en una ilustración tomada el 29 de noviembre de 2021. REUTERS/Dado Ruvic

Bitcoin dan kegemparan atas mata uang ini dan cryptocurrency lainnya telah berfungsi sebagai tempat berkembang biak bagi banyak scammers untuk mengatur berbagai jenis penipuan. Salah satu yang telah meningkat dalam konteks ini adalah penipuan piramida, yang mengacu pada program bisnis yang mengharuskan peserta untuk merekomendasikan dan menarik lebih banyak pengguna. dengan tujuan agar anggota baru ini akan mendapatkan manfaat bagi peserta yang awalnya mereka pekerjakan.

“Jenis sistem ini hanya didukung oleh masuknya mereka yang selalu lebih rendah dari piramida. Dengan cara ini , runtuh ketika, karena tanda-tanda penipuan, orang tidak lagi memasuki dasar piramida. Dan meskipun ada laporan tentang hal itu di media, penipuan piramida yang banyak menipu menggunakan atau mengklaim menggunakan teknologi cryptocurrency adalah apa-apa tapi diberantas, “memperingatkan Iñaki Apezteguia, seorang profesor dan komunikator crypto.

Catatan tentang mendeteksi penipuan piramida:

1. Janji pengembalian tinggi dan /atau tetap

Setiap investasi datang dengan risiko. Jika investasi aman, pengembaliannya rendah; dan semakin tidak pasti, semakin tinggi pengembaliannya. Ini adalah konsep pembiayaan yang mendasar. Oleh karena itu , setiap perusahaan yang menjanjikan investasi yang aman dengan pengembalian tinggi atau tetap harus menetapkan bendera merah.

2. Jadikan itu syarat yang diperlukan untuk merekrut karyawan

Ini adalah bahan yang tidak kurang dalam penipuan piramida. Pengguna diminta untuk memanggil pengguna baru yang harus terus merekrut orang. Pyramid scam mencoba menggunakan jaringan kontak anggota, yang bertambah. Skema ini pasti runtuh ketika orang tidak lagi masuk.

Penjahat sering mengandalkan kegemparan cryptocurrency untuk melakukan penipuan mereka (Foto: ITWeb)

3. Mereka biasanya membutuhkan investasi dalam pelatihan atau produk.

Dalam beberapa kasus, pengguna diminta untuk berinvestasi dalam pembelian produk atau pelatihan untuk melakukan tugasnya dengan lebih baik. Persyaratan ini digunakan dalam beberapa, tetapi tidak semua, skema piramida.

4. Alasan Bitcoin dan Ketidaktahuan Pengguna

Terkadang scammers berbicara tentang kemungkinan memenangkan sejumlah besar bitcoin, mengambil keuntungan dari popularitas cryptocurrency ini. Mereka mengambil keuntungan dari ketidaktahuan umum publik dan mengatakan bahwa mereka akan mengirim atau mengirim mata uang itu dan kemudian tidak. Di sisi lain, mereka mengaitkannya dengan janji-janji keuntungan yang, seperti yang telah disebutkan, tidak layak dalam hal investasi berisiko dan terutama dalam hal mata uang ini.

Tidak ada janji pengembalian langsung pada Bitcoin. Ada proposal untuk sistem pembayaran terdesentralisasi yang terdiri dari jenis uang virtual baru di mana orang, tanpa harus mengenal diri mereka sendiri, dapat mengirim uang melalui alamat publik. Orang harus tahu bahwa Bitcoin tidak dapat dihabiskan dari udara atau melalui keputusan administratif pemerintah atau perusahaan,” kata Apezteguia.

Bitcoin adalah mata uang virtual yang telah beredar selama beberapa tahun. Ada protokol dan pedoman yang menunjukkan bahwa maksimal 21 juta unit akan diproduksi dan tidak lebih. Emisinya didukung oleh proses penambangan yang membutuhkan sumber daya energi, tidak tinggi sehingga muncul secara spontan.

Prosesnya terdaftar di blockchain atau blockchain, yang menciptakan transparansi dan perlindungan data sebagai gantinya. dan pergerakan aset ini dibuat melalui dompet digital. Intinya adalah bahwa banyak pengguna tidak tahu detail ini dan kadang-kadang masuk ke lelucon.

“Penting bagi orang untuk memahami bahwa tidak semuanya melibatkan cryptocurrency digital dan bukan semua yang cryptocurrency. Ini berarti keuntungan cepat tanpa usaha apa pun,” tegas spesialis tersebut.

Investasi yang menjanjikan pengembalian tinggi dan tetap harus memicu alarm (Foto: Franziska Gabbert / dpa)

5. Penerbitan cryptocurrency baru

Terkadang penjahat dunia maya mengatur penipuan mereka dengan mengatakan bahwa mereka meluncurkan cryptocurrency baru dan meminta pengguna untuk melakukan pembelian di muka. Untuk berbicara tentang topik ini, kita perlu menyebutkan konsep penting: ICO, yang merupakan akronim bahasa Inggris untuk “Initial Coin Offering”.

“Sebelum pembuat cryptocurrency membuat mata uang baru tersedia untuk pertukaran gratis di bursa, ia merilis beberapa token, biasanya untuk mengumpulkan dana untuk proyek tersebut,” mereka menjelaskan di situs web resmi Kaspersky.

Ini adalah contoh yang diperlukan untuk menghasilkan crypto baru. Masalahnya adalah bahwa banyak scammers menggunakan alasan ini untuk mengatakan bahwa mereka melalui proses ini dan dengan demikian menipu pengguna. Untuk menentukan apakah itu ICO asli atau palsu, Anda perlu mencari informasi dari sumber khusus, serta mengunjungi situs web situs web, membaca buku putih (menjelaskan bagaimana crypto bekerja dengan baik) dan perhatikan bahwa ini bukan sesuatu yang telah disalin dan ditempelkan oleh crypto nyata lainnya atau yang tidak memiliki informasi yang konsisten.

6. Kesulitan dalam menghasilkan keuntungan

Adalah umum bagi pengguna untuk tidak dapat menarik uang yang diperoleh secara langsung. Sebagai bagian dari penipuan piramida, anggota seharusnya “menginvestasikan” apa yang telah mereka terima dalam sistem dan tidak menawarkan pengguna pilihan yang jelas untuk mendapatkan uang mereka.

7. Sembunyikan pengguna

Biasanya, ia mencoba untuk mempesona pengguna dengan mengundang mereka ke pertemuan di hotel, bar, atau bahkan akhir pekan di daerah di mana mereka menawarkan pelatihan dan cerita luar biasa tentang perbaikan dan keuntungan selangit. Di sini pepatah terkenal dan terkenal harus menang bahwa “tidak semua yang berkilauan adalah emas”.

Langkah pertama adalah mempertimbangkan indikasi yang disebutkan di atas dan menghindari berinvestasi dalam sistem yang berpotensi curang jika ada kecurigaan sekecil apa pun.

Di sisi lain, jika Anda menilai bahwa proposal itu serius, dan Anda memutuskan untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, Anda perlu memastikan bahwa platform tempat transaksi dilakukan dapat diandalkan. Dalam konteks ini, analisis menyeluruh harus dilakukan dan dikonsultasikan dengan sumber khusus untuk menghindari kerentanan yang mempengaruhi investasi.

Penting juga untuk menggunakan semua protokol otentikasi .” Setelah Anda memutuskan platform, pastikan Anda menggunakan semua protokol keamanan yang tersedia. Menggunakan teknologi otentikasi dapat mengurangi gesekan pengguna dan memastikan kelancaran transaksi, meningkatkan kemungkinan bahwa orang lain akan terus melakukan bisnis dengan Anda,” kata Rafael Costa, Direktur Penipuan dan Identitas di LexisNexis Risk Solutions.

Akhirnya, kita perlu terus memberi tahu diri kita sendiri. Dunia cryptocurrency dan teknologi secara umum terus berkembang, itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk selalu membaca dan mempelajari bidang-bidang ini. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengurus diri sendiri selain dilatih.

About yohan

Check Also

Cryptocurrency terbaik di pasar. Mana yang memimpin dan mengapa?

Sejak 2009, ketika Bitcoin diciptakan, pasar cryptocurrency telah berkembang dengan mantap. Selama bertahun-tahun, semakin banyak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.